海關首破跨國鑽石貿易洗黑錢案　涉款5億拘4人

海關在今個月採取代號「破鑽者」行動，成功瓦解一個跨境清洗黑錢集團，首次發現不法集團透過鑽石貿易，由香港向印度出口人造鑽石，並虛報為天然鑽石，以「低價高報」手法，收取來自印度的犯罪得益，清洗超過5億元黑錢。

海關在於行動中在本港拘捕4人，包括3名非華裔男子及一名本地男子，年齡介乎30至56歲，相信是集團的主腦及骨幹成員。

海關在今年初同印度海關進行情報交流，發現有犯罪集團在2021年的1月至10月，130次出口鑽石至印度，將500萬的人造鑽石虛報成5億的天然鑽石，企圖蒙混過關，將犯罪得益當成貿易貨款，匯到香港洗黑錢。海關指，天然鑽石的價格是人造鑽石的100倍，但一般人難以判定真偽，加上鑽石體積細、容易運輸及難發現，增加破案難度。

海關指，4名疑犯正保釋候查，已即時凍結共570萬存款，另外，集團主腦名下持有一個250萬的商業物業，海關諮詢律政司意見後將申請充公。