警方破逾亿元洗黑钱案拘12人　集团内地招人来港开傀儡户口

警方前日破获涉款过亿元洗黑钱案，拘捕12人，相信已成功瓦解一个活跃于内地及香港的洗黑钱跨境犯罪集团。商业罪案调查科警司郭静怡表示，该集团于去年7月起积极招揽内地人士来港，在传统银行及数字银行开设傀儡户口，户口持有人会按指示提取现金，再被安排到虚拟资产交易店兑换加密货币以洗黑钱，部分人甚至被安排用其他不知名人士的提款卡提取现金。

商业罪案调查科总督察罗婉珊表示，相关犯罪集团去年中起在旺角区租用一个住宅单位作为行动基地，策划及操作洗黑钱活动，期间利用超过500个银行帐户，清洗黑钱总额达1.18亿元，其中1000万元属58宗已举报诈骗案的部分犯罪得益，受害人报称损失达4320万元。

警方星期四于多个地点埋伏，在旺角的行动基地发现2名傀儡户口持有人离开，分道扬镳到银行提款，再到找换店兑换加密货币，警方即场将2人拘捕，检获77万元现金。探员又搜集集团基地及多个地点，行动中共9男3女被捕，年龄由20至41岁，包括两名集团的本地骨干，起回105万现金、560多张银行卡、多部手机、银行文件以及虚拟资产交易纪录，被捕人士被落案起诉串谋洗黑钱罪。