海关破洗黑钱案拉4男女　空壳公司开逾50户口洗黑钱26亿元

海关侦破一宗洗黑钱案，瓦解一个犯罪集团，拘捕4名男女，涉嫌利用多间空壳公司频繁收取大量汇款，涉款26亿元。其中两名被捕的53岁和56岁男子相信是集团主脑，另外1男1女被捕人相信是集团骨干成员，分别在两间找换店工作。

海关表示，两名被捕骨干成员透过同一间秘书公司，分别开设3间本地公司，报称业务包括电子器材贸易和市场营销等，但海关发现他们的登记地址没有相关公司营业，3间公司从来没有任何贸易报关纪录，怀疑是空壳公司。

海关采取代号为“闪光”的行动中发现，被捕人利用3间空壳公司，前后在4间银行开设超过50个户口，这些户口在前年8月至今年1月的一年半期间有频繁大额交易，牵涉近1800个交易方，采用快入快出、分层交易的手法洗黑钱，进行超过6000宗交易，涉款合共26亿元，最大一宗达2600万元。

海关又指，涉案空壳公司报称业务，同交易方业务并不相关，空壳公司的户口资金进出，远远大于他们的报税收入。海关采取行动，搜查涉案人的住宅和多个商业单位，冻结被捕人名下折合约250万的资产。海关表示，案件仍正调查中，不排除有更多人被捕。