中国女子钱志敏在英透过比特币洗钱案　法庭判囚11年8个月

涉嫌在中国策划庞氏骗局，辗转逃至英国，并试图透过比特币洗钱的中国女子钱志敏，承认持有及转移犯罪得益，周二被英国法院判监11年8个月。

47岁的钱志敏，被称为“财富女神”，2014至2017年间透过她开设的天津蓝天格锐电子科技公司，推销投资产品，包括比特币，非法吸纳公众存款，策划庞氏骗局，诈骗近13万名投资者超过430亿元人民币，她其后逃离中国，被国际刑警通缉。

调查显示，钱志敏冒用他人身分，申请到加勒比海岛国“圣基茨和尼维斯”的护照，经缅甸、泰国、老挝及马来西亚等多国，潜逃到英国并长居。

钱志敏其后透过一名姓简的女助手，试图将诈骗得来的比特币兑换成现金，在欧洲多个同中国无引渡协议的国家购买珠宝、服装及豪华汽车等奢移品。两人2018年在英国准备买屋，引起警方注意，搜查两人住所，在扣查手提电脑内的比特币钱包，查获61000枚比特币，当时市值约20亿美元，目前已升值至超过60亿美元，当时行动不便的钱志敏趁机逃走。

而姓简的女助手在2021年被捕，前年受审时，陪审团未能达成一致裁决，案件去年重审，他被判监6年8个月。

警方经多年调查后，去年4月在约克郡拘捕钱志敏。她星期一在庭上更改认罪答辩，承认持有及转移犯罪所得，法院星期二判刑，判处她入狱11年8个月，法官斥责她由始至终是案件的策划者，犯案是出于贪婪。

钱志敏闻判时激动落泪。而在简姓女助手落网后，成为钱志敏助手的一名马来西亚姓林男子，就判囚4年11个月。 伦敦警方表示，以金额计，这宗是英国历来规模最大、最复杂的洗钱案之一，需要与包括中国执法部门在内的多方合作。