警方打击诈骗及洗黑钱　涉款3.2亿元拘269人

警方上周一至本周三采取行动，加强打击诈骗 、科技罪案及洗黑钱活动，合共拘捕269人，包括188男81女，相信涉案的损失金额高达3.2亿元。

其中一宗案件，警方拘捕4名男子，年龄26至44岁，涉嫌租用元朗及荃湾区两间酒店的房间，操作可以同时插入多张电话卡、俗称“猫池”的通讯设备，短时间内发放大量钓鱼讯息及拨打诈骗电话。现场检获12部手提电话，及163张移动电话卡。有关得犯罪集团发送近2000条钓鱼短信，冒充名为速递公司及电子支付平台“支付宝”的客户服务，讹称包裹派送失败、帐户异常等要求转帐，涉案金额约57万元。

警方提醒，当市民收到自称“支付宝”客服电话时，应用程式应该有通话纪录，若没有纪录显示好可能是诈骗。而速递公司“顺丰速运”已全面改用应用程式，推送取件通知，任何自称“顺丰”的短信内容均为虚假。

警方指，本港今年上半年录得20613宗诈骗案，涉款超过35亿元，按年轻微下跌，唯独钓鱼骗案及电话骗案不跌反升。当中钓鱼骗案有1133宗，按年升61%，即每4小时就有一人受骗；而电话骗案就有4830宗，上升45%，即每小时有1人受骗，损失金额约9亿，按年上升超过55%。

另一宗案件，警方拘捕15人，年龄18至57岁，怀疑他们洗黑钱。警方指年初收到本地银行通报，发现一批可疑网上开户申请。调查发现3间本地银行及1间储值支付工具营运商，由去年11月到今年7月，共录得210宗可疑申请，其中42个户口成功开立，当中14个被用作洗黑钱，涉及约113万元。

调查指，集团透过不同途径获取一批市民身份证资料，包括遗失及被盗身份证，再用修图软件及AI工具，将身份证上的头像换上集团成员照片，伪造假身份证，再透过手机应用程式申请，并自拍人面配对，成功开立户口，用作洗黑钱。

警方指，集团曾作出200多次开户申请，大部份被系统自动拒绝，只有42个户口成功开立，反映监管系统发挥到把关作用。涉案银行及营运商已改善开户措施，包括新增地址电邮重复警示，实施更严格人手复检机制等。

另外，警方又侦破涉及“弹票党”的诈骗案件，拘捕5男3女，年龄29至58岁。集团成员会伪装为保险经纪、货物买家、资深投资顾问等，透过社交平台接触受害人，游说对方进行交易，每宗交易由数万至数百万元不等。

集团会用空头支票向对方交出保证金，令受害人误信已交出保证金，随即付款，待银行于一、两个交易结算日后弹票，失去联络后才知道受骗。调查相信集团已运作超过半年，涉及最少19宗案件，总金额约2500万港元。