海关破洗黑钱集团拘9人　涉60亿元破金额最高纪录

海关瓦解一个大型清洗黑钱集团，捣破一个以住宅单位作掩饰的洗黑钱营运中心，案件涉款60亿元，是历来最大金额的洗黑钱案，行动中拘捕9人，3男6女年龄39岁至68岁，获准保释候查。

海关又表示，集团运作成熟、分工清晰，更不惜工本租用住宅单位，增加执法难度，行动中检获约390万元现金、银行卡、帐簿、电脑等证物，冻结1600万元银行存款，不排除有更多人被捕。

海关表示，去年中发现一个本地犯罪集团，在红磡租用一个私人屋苑单位用作洗黑钱，其中56岁女主脑会在单位过夜，负责日常运作，包括汇款到找换店，再安排其他人从找换店提取大额现金，又招募其他人士开设傀儡户口，将现金分批存入不同银行户口，避开执法机关和银行注意，目前无证据显示，涉案的找换店有参与犯罪活动。

海关表示，不法分子在多间银行开设共57个个人、公司户口，涉及至少7600次可疑交易，被捕人士其中有6人无报税纪录，其余3人分别报称商人、公司经理、保险经纪，每月收入2万至10万元，财务状况与户口交易极不相称；集团成员又会开设进出口、贸易、金属材料等业务的怀疑空壳公司。