JPEX懷疑詐騙案　警方至今拘8人涉款11.87億

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案件，警方公佈再拘捕多2人，令被捕人數增至8人，合共拘捕4男4女，包括可疑公司的負責人及場外找換店店主。警方截至昨晚10時，共接獲1641宗報案，指不能從JPEX提取資產及懷疑被騙，涉及金額近12億元。

警方指，被捕8人年齡介乎22至52歲，涉嫌「串謀詐騙」，指犯罪團伙有詳細分工，當中有公司負責人、員工，及虛擬資產找換店店主。調查仍然在進行中，不排除會有更多人被捕。警方在行動中搜查多個處所，包括被捕人士的住所和多間場外找換店，共檢獲約8百萬元現金、名貴首飾以及與JPEX相關文件等，又對被捕人士及相關公司進行財富調查，凍結銀行結餘約1500萬港元，並正進行程序，凍結總值4400萬元的3個物業，會考慮充公犯罪得益。

警方指，調查發現JPEX利用廣告、媒體、虛擬資產找換店及網紅大肆宣傳，製造人氣吸引投資者。而用戶註冊後，可以在平台兌換不同加密貨幣，或由外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口，而JPEX亦發行自己的平台幣「JPC」，但JPC不能在其他平台進行交易；有受害人被游說購買JPC，將加密貨幣存放在JPEX，獲承諾在到期後取得極高而不合理的回報。

而JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰(Private Key)作保管，實際上JPEX基本上控制用戶這些資產。警方指，JPEX在證監會警告後，將出金手續費提高到999美元，但出金上限是1000美元，變相限制出金，隨後再下架所有理財交易，考慮JPEX的運作模式、宣傳手法，以及用戶現時不能提取自己的資產，警方有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。

警方指，調查方向包括JPEX公司負責人和幕後人士，不排除更多人被捕，案件涉款高達12億元，屬於受害人「入金」金額。警方正在會見受害人，其中最大損失受害人涉及4000萬元「入金」。至於有網紅涉嫌串謀詐騙被捕，警方指他們涉嫌知道事件是騙局，仍然誘使受害人投資，在網上宣傳和標榜有關投資「無得輸」、「日日賺錢」，令受害人相信投資有相當可觀回報。

警方指，執法行動仍在進行，會根據相關人士的參與程度，以及在案中擔當的角色，採取相應行動。 證監會早前曾向網紅以及場外找換店，發出21封警告信，要求停止宣傳JPEX平台，所有被捕人都收過警告信。警方形容，今次涉案金額及受害人數目都是驚人，令人乍舌，大部分受害人都對投資虛擬資產無經驗，對高回報產品毫不理解，亦不掌握平台運作，盲目相信投資達人，亦無為自己的投資產品做功課及風險評估。