JPEX怀疑诈骗案 警方至今拘8人涉款11.87亿 - 昭传媒 UniqueMedia.hk
     

JPEX怀疑诈骗案 警方至今拘8人涉款11.87亿

虚拟资产交易平台JPEX怀疑诈骗案件,警方公布再拘捕多2人,令被捕人数增至8人,合共拘捕4男4女,包括可疑公司的负责人及场外找换店店主。警方截至昨晚10时,共接获1641宗报案,指不能从JPEX提取资产及怀疑被骗,涉及金额近12亿元。

警方指,被捕8人年龄介乎22至52岁,涉嫌“串谋诈骗”,指犯罪团伙有详细分工,当中有公司负责人、员工,及虚拟资产找换店店主。调查仍然在进行中,不排除会有更多人被捕。警方在行动中搜查多个处所,包括被捕人士的住所和多间场外找换店,共检获约8百万元现金、名贵首饰以及与JPEX相关文件等,又对被捕人士及相关公司进行财富调查,冻结银行结余约1500万港元,并正进行程序,冻结总值4400万元的3个物业,会考虑充公犯罪得益。

警方指,调查发现JPEX利用广告、媒体、虚拟资产找换店及网红大肆宣传,制造人气吸引投资者。而用户注册后,可以在平台兑换不同加密货币,或由外国平台将虚拟资产转到JPEX户口,而JPEX亦发行自己的平台币“JPC”,但JPC不能在其他平台进行交易;有受害人被游说购买JPC,将加密货币存放在JPEX,获承诺在到期后取得极高而不合理的回报。

而JPEX会要求客户提供加密货币的私钥(Private Key)作保管,实际上JPEX基本上控制用户这些资产。警方指,JPEX在证监会警告后,将出金手续费提高到999美元,但出金上限是1000美元,变相限制出金,随后再下架所有理财交易,考虑JPEX的运作模式、宣传手法,以及用户现时不能提取自己的资产,警方有合理理由怀疑相关人士涉嫌触犯串谋诈骗。

警方指,调查方向包括JPEX公司负责人和幕后人士,不排除更多人被捕,案件涉款高达12亿元,属于受害人“入金”金额。警方正在会见受害人,其中最大损失受害人涉及4000万元“入金”。至于有网红涉嫌串谋诈骗被捕,警方指他们涉嫌知道事件是骗局,仍然诱使受害人投资,在网上宣传和标榜有关投资“无得输”、“日日赚钱”,令受害人相信投资有相当可观回报。

警方指,执法行动仍在进行,会根据相关人士的参与程度,以及在案中担当的角色,采取相应行动。 证监会早前曾向网红以及场外找换店,发出21封警告信,要求停止宣传JPEX平台,所有被捕人都收过警告信。警方形容,今次涉案金额及受害人数目都是惊人,令人乍舌,大部分受害人都对投资虚拟资产无经验,对高回报产品毫不理解,亦不掌握平台运作,盲目相信投资达人,亦无为自己的投资产品做功课及风险评估。





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