海关首破跨国钻石贸易洗黑钱案　涉款5亿拘4人

海关在今个月采取代号“破钻者”行动，成功瓦解一个跨境清洗黑钱集团，首次发现不法集团透过钻石贸易，由香港向印度出口人造钻石，并虚报为天然钻石，以“低价高报”手法，收取来自印度的犯罪得益，清洗超过5亿元黑钱。

海关在于行动中在本港拘捕4人，包括3名非华裔男子及一名本地男子，年龄介乎30至56岁，相信是集团的主脑及骨干成员。

海关在今年初同印度海关进行情报交流，发现有犯罪集团在2021年的1月至10月，130次出口钻石至印度，将500万的人造钻石虚报成5亿的天然钻石，企图蒙混过关，将犯罪得益当成贸易货款，汇到香港洗黑钱。海关指，天然钻石的价格是人造钻石的100倍，但一般人难以判定真伪，加上钻石体积细、容易运输及难发现，增加破案难度。

海关指，4名疑犯正保释候查，已即时冻结共570万存款，另外，集团主脑名下持有一个250万的商业物业，海关咨询律政司意见后将申请充公。