海關破歷來最大宗洗黑錢案涉款140億元 拘7人主腦為34歲非華裔本地居民
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海關偵破歷來最大宗的洗黑錢案,拘捕7人,涉款140億元,並成功凍結1.65億元。海關指,不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口,聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意,以虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到本港。
海關指出,涉案集團主腦是一名34歲非華裔本地居民,與家人開設空殼公司和傀儡戶口,並透過中間人,以豐厚報酬招攬本港居民犯案;所有公司都以一個紅磡的商業單位作為登記地址,相信是營運中心。
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海關指,有戶口就曾經單日最高入帳1億元,最高的單一交易亦達到4800萬元,形容金額之高令人咋舌。至於出入帳次數,也是異常頻繁,單以入帳計算最高的單日入帳次數,可以超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式。
調查亦發現,涉款金額中有多達29億元,與印度一個手機應用程式的詐騙案有關,相信不法集團一直以國際貿易的名義,收取大量來自印度的匯款,將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。