海关破历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元 拘7人主脑为34岁非华裔本地居民
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海关侦破历来最大宗的洗黑钱案,拘捕7人,涉款140亿元,并成功冻结1.65亿元。海关指,不法集团涉嫌开设多间空壳公司和大量傀儡户口,声称从事跨国钻石和电子产品等贸易生意,以虚假贸易纪录作掩饰,夸大出口贸易额,从而转移大量资金到本港。
海关指出,涉案集团主脑是一名34岁非华裔本地居民,与家人开设空壳公司和傀儡户口,并透过中间人,以丰厚报酬招揽本港居民犯案;所有公司都以一个红磡的商业单位作为登记地址,相信是营运中心。
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海关指,有户口就曾经单日最高入帐1亿元,最高的单一交易亦达到4800万元,形容金额之高令人咋舌。至于出入帐次数,也是异常频繁,单以入帐计算最高的单日入帐次数,可以超过50次,有异于一般进出口贸易的生意模式。
调查亦发现,涉款金额中有多达29亿元,与印度一个手机应用程式的诈骗案有关,相信不法集团一直以国际贸易的名义,收取大量来自印度的汇款,将不法分子的诈骗得益转移到香港银行户口,将黑钱洗白。