警破涉63億洗黑錢案　近年最大宗有銀行職員被捕

警方偵破近年最大宗跨國洗黑錢案，涉及懷疑犯罪收益達63億港元，並首次在拘捕涉案的現職或曾任職銀行從業員。

警方指跟進一宗2017年電郵騙案期間，發現一個跨國商業犯罪團伙在港運作，集團首腦招募16個內地及比利時人來港，在本港銀行開設公司戶口，並提供偽造銷售合同、假身份證等文件，虛報實際業務方便開戶。

集團又串通7名本港銀行客戶經理，協助修改偽冒文件及開戶過程，每個戶口提供數千元報酬。集團在2017至18年，成功開設14個公司戶口，並在17至20年間，處理63億港元懷疑犯罪得益，有關資金主要來自意大利、越南或德國等地。

警方調查成熟後，昨日清晨拘捕5男2女共7名前任或現任銀行職員，搜查他們的住址及工作場所，在其中一人的單位內檢獲780萬元現金。所有被告涉嫌串謀洗錢罪，警方不排除有更多人被捕，又相信已瓦解涉案集團。警方又指，由於涉及調查內容，現階段不能透露涉案銀行。