警破涉63亿洗黑钱案　近年最大宗有银行职员被捕

警方侦破近年最大宗跨国洗黑钱案，涉及怀疑犯罪收益达63亿港元，并首次在拘捕涉案的现职或曾任职银行从业员。

警方指跟进一宗2017年电邮骗案期间，发现一个跨国商业犯罪团伙在港运作，集团首脑招募16个内地及比利时人来港，在本港银行开设公司户口，并提供伪造销售合同、假身份证等文件，虚报实际业务方便开户。

集团又串通7名本港银行客户经理，协助修改伪冒文件及开户过程，每个户口提供数千元报酬。集团在2017至18年，成功开设14个公司户口，并在17至20年间，处理63亿港元怀疑犯罪得益，有关资金主要来自意大利、越南或德国等地。

警方调查成熟后，昨日清晨拘捕5男2女共7名前任或现任银行职员，搜查他们的住址及工作场所，在其中一人的单位内检获780万元现金。所有被告涉嫌串谋洗钱罪，警方不排除有更多人被捕，又相信已瓦解涉案集团。警方又指，由于涉及调查内容，现阶段不能透露涉案银行。