海关首破以虚拟货币洗黑钱案件　涉款12亿拘4人

海关首次侦破怀疑洗黑钱集团，利用虚拟货币清洗黑钱的案件，拘捕4名男子，他们涉嫌在网上虚拟货币平台，进行大量交易，清洗黑钱的涉案金额达12亿元。

海关表示，被捕人士年龄介乎24至33岁，其中一名33岁男子怀疑是洗黑钱集团的骨干成员。他早前利用每月1至2万元作为报酬，招揽另外3名人士，安排他们成为3间报称从事运输、红酒及健康食品公司的董事。调查发现，这3间公司其中2间的登记地址属虚报，一直无报关记录，而在去年2月至今年5月期间，处理了大量可疑交易。

海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示，3间公司都在网上一个虚拟货币交易平台开户，利用一种与美元挂勾、一个货币相当于一美元等值，称为“稳定币”的虚拟货币，利用“币入币出”及“币入钱出”两种方法作频密交易，将虚拟货币在电子钱包之间转换，又或将虚拟货币转成法定货币，涉及款项达到12亿元。

海关表示，有关交易属匿名，而且具隐闭性，现时仍在追查虚拟货币的来源及拥有人，不排除背后仍有主脑在逃。