警破洗黑钱案拘13人涉款14亿元 - 昭传媒 UniqueMedia.hk
     

警破洗黑钱案拘13人涉款14亿元

警方拘捕13人,涉嫌去年9月至今年5月期间透过傀儡银行户口“洗黑钱”和“串谋洗黑钱”,涉及14亿元。被捕人包括3名犯罪集团骨干成员和10名傀儡户口持有人。

警方指,犯罪集团以数千至数万元报酬作为招徕,要求涉案人开设空壳公司和傀儡户口,再将户口交由集团操控,以接收从诈骗案件获得的款项和洗黑钱。

警方调查显示,部分犯罪得益来自17宗骗案,包括8宗电邮骗案和2宗投资骗案。警方提醒市民,不要向其他人租出、借出或卖出户口,处理来历不明的资金,否则可能触犯“洗黑钱罪”。





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