海關拘4男涉洗黑錢4.11億元

海關拘捕4名涉嫌洗黑錢的男子，涉案金額達4.11億元。其中一名被捕人是36歲的集團主腦，他涉嫌招募3名21歲男子，開設64個本地銀行戶口，在2019至2021年期間，進行超過9000宗可疑交易。

海關指4名被捕人士均有社團背景，相信已經瓦解有關洗黑錢集團，會繼續調查資金來源，不排除有更多人被捕。

海關去年12月偵破涉及超過3億元洗黑錢案後，分析資金流向，再發現多3名21歲男子，利用個人銀行戶口和虛擬貨幣賬戶，處理大量款項，涉嫌協助他人清洗犯罪得益。

海關指，3人分別報稱是學生和餐廳員工等，月入0至3萬元，其中2人在2年間報稅收入只有2萬，但在2019至2020年期間，在11間銀行開設64個戶口，報稱用作個人儲蓄。有關戶口有多筆來自700多個個人或空殼公司大額轉賬，以及櫃員機現金存款，3人亦會互相轉賬，並在短時間内將錢轉到第三者戶口，以掩飾資金來源，部分交易涉及一間已結業的找換店，海關正在調查。

其中一名被捕男子又在虛擬貨幣平台上收取泰達幣，轉換美金再存入銀行戶口，或將虛擬貨幣轉到其他電子錢包，處理超過2100萬港元，海關相信是為了以更隱蔽方式清洗黑錢。 至於案中主腦，海關指他負責招募和指使三人開戶口和處理資金，收取3人開戶資料後，會提供1至2萬元報酬。

海關指，銀行發現可疑交易後，已在2020年起陸續停運有關戶口。海關呼籲市民不要被不法分子利用，借出或收取報酬開立戶口洗黑錢，無論有無金錢得益，都屬犯法。