海关拘4男涉洗黑钱4.11亿元

海关拘捕4名涉嫌洗黑钱的男子，涉案金额达4.11亿元。其中一名被捕人是36岁的集团主脑，他涉嫌招募3名21岁男子，开设64个本地银行户口，在2019至2021年期间，进行超过9000宗可疑交易。

海关指4名被捕人士均有社团背景，相信已经瓦解有关洗黑钱集团，会继续调查资金来源，不排除有更多人被捕。

海关去年12月侦破涉及超过3亿元洗黑钱案后，分析资金流向，再发现多3名21岁男子，利用个人银行户口和虚拟货币账户，处理大量款项，涉嫌协助他人清洗犯罪得益。

海关指，3人分别报称是学生和餐厅员工等，月入0至3万元，其中2人在2年间报税收入只有2万，但在2019至2020年期间，在11间银行开设64个户口，报称用作个人储蓄。有关户口有多笔来自700多个个人或空壳公司大额转账，以及柜员机现金存款，3人亦会互相转账，并在短时间内将钱转到第三者户口，以掩饰资金来源，部分交易涉及一间已结业的找换店，海关正在调查。

其中一名被捕男子又在虚拟货币平台上收取泰达币，转换美金再存入银行户口，或将虚拟货币转到其他电子钱包，处理超过2100万港元，海关相信是为了以更隐蔽方式清洗黑钱。 至于案中主脑，海关指他负责招募和指使三人开户口和处理资金，收取3人开户资料后，会提供1至2万元报酬。

海关指，银行发现可疑交易后，已在2020年起陆续停运有关户口。海关呼吁市民不要被不法分子利用，借出或收取报酬开立户口洗黑钱，无论有无金钱得益，都属犯法。