海关破30亿元洗黑钱案历来最大宗　拘1家5口及找换店东主

海关侦破本港历来最大宗洗黑钱案，涉款30亿元，海关在行动中拘捕4男2女，年龄介乎25至62岁，当中一家5口包括一对父母和三名子女及一名找换店持牌人，涉嫌串谋洗黑钱。

海关今年初收到银行通报，指其中一名涉案人帐户有不寻常交易，追查下发现其家庭成员有合共超过100个银行户口，自2018起有超过6000宗大额交易，大多来自空壳公司或不知名人士，涉及款额高达30亿元，另外又发现这个家庭的总月入低于10万元，但拥有超过3000万资产，怀疑有隐藏收入来源，利用个人银行帐户洗黑钱。行动中，海关检获税务局文件、银行月结单、已经预先签名的支票簿、手提电话和电脑等。

海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜说：“我们在调查过程亦发现，一名找换店持牌人与这个涉案家庭有关，曾有多次不寻常大额交易，过户予母亲及大哥，涉及款项达1.7亿元，初步相信该找换店利用其他人个人户口，处理这1.7亿元来历不明的大额交易，企图利用找换店作掩饰，进行洗黑钱活动，逃避海关监管。”

海关又发现，涉案家庭与一间找换店有不寻常交易，过去两年交易额达1.7亿元，远低于找换店向海关的申报，怀疑找换店利用未经申报的户口协助清洗黑钱，已经被吊销牌照。海关正考虑向法庭申请充公涉案资产，不排除拘捕更多人。