海關破30億元洗黑錢案歷來最大宗　拘1家5口及找換店東主

海關偵破本港歷來最大宗洗黑錢案，涉款30億元，海關在行動中拘捕4男2女，年齡介乎25至62歲，當中一家5口包括一對父母和三名子女及一名找換店持牌人，涉嫌串謀洗黑錢。

海關今年初收到銀行通報，指其中一名涉案人帳戶有不尋常交易，追查下發現其家庭成員有合共超過100個銀行戶口，自2018起有超過6000宗大額交易，大多來自空殼公司或不知名人士，涉及款額高達30億元，另外又發現這個家庭的總月入低於10萬元，但擁有超過3000萬資產，懷疑有隱藏收入來源，利用個人銀行帳戶洗黑錢。行動中，海關檢獲稅務局文件、銀行月結單、已經預先簽名的支票簿、手提電話和電腦等。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏說：「我們在調查過程亦發現，一名找換店持牌人與這個涉案家庭有關，曾有多次不尋常大額交易，過戶予母親及大哥，涉及款項達1.7億元，初步相信該找換店利用其他人個人戶口，處理這1.7億元來歷不明的大額交易，企圖利用找換店作掩飾，進行洗黑錢活動，逃避海關監管。」

海關又發現，涉案家庭與一間找換店有不尋常交易，過去兩年交易額達1.7億元，遠低於找換店向海關的申報，懷疑找換店利用未經申報的戶口協助清洗黑錢，已經被吊銷牌照。海關正考慮向法庭申請充公涉案資產，不排除拘捕更多人。