海關搜匯款公司拘4人　涉洗黑錢8.8億元

海關偵破一宗涉及巨額資金的懷疑洗黑錢案件，拘捕年齡介乎42至61歲的3男1女，包括一間持牌匯款公司的董事及職員，以及一間離岸公司的董事，涉嫌利用匯款公司串謀洗黑錢，處理合共約8.8億元，相關公司經營牌照已暫時吊銷，並即時凍結約1600萬元的結餘，相信涉及國際洗黑錢活動。

海關指出，一間在非洲塞舌爾註冊的離岸公司，在2018年5月至2019年4月期間，先後轉介36名客戶到涉案的匯款公司，合共處理逾200宗可疑大額交易，當中24個客戶是沒實質業務的空殼公司，款項來歷及目的不明，資金最終轉至海外不同地方，包括物業投資公司、賭場等，其中一個客戶在不足一個月進行20次匯款，涉款逾1億元，匯款公司刻意無做客戶盡職審查，連身份証明文件和公司資料都不齊全，亦有部份空殼公司在匯款交易後短時間內關閉。

海關調查後亦發現，被捕的其中一名匯款公司職員，曾經受僱於有關離岸公司，涉嫌與離岸公司串謀洗黑錢，同時涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，海關正調查資金來源，不排除更多人被捕。