海关搜汇款公司拘4人　涉洗黑钱8.8亿元

海关侦破一宗涉及巨额资金的怀疑洗黑钱案件，拘捕年龄介乎42至61岁的3男1女，包括一间持牌汇款公司的董事及职员，以及一间离岸公司的董事，涉嫌利用汇款公司串谋洗黑钱，处理合共约8.8亿元，相关公司经营牌照已暂时吊销，并即时冻结约1600万元的结余，相信涉及国际洗黑钱活动。

海关指出，一间在非洲塞舌尔注册的离岸公司，在2018年5月至2019年4月期间，先后转介36名客户到涉案的汇款公司，合共处理逾200宗可疑大额交易，当中24个客户是没实质业务的空壳公司，款项来历及目的不明，资金最终转至海外不同地方，包括物业投资公司、赌场等，其中一个客户在不足一个月进行20次汇款，涉款逾1亿元，汇款公司刻意无做客户尽职审查，连身份証明文件和公司资料都不齐全，亦有部份空壳公司在汇款交易后短时间内关闭。

海关调查后亦发现，被捕的其中一名汇款公司职员，曾经受雇于有关离岸公司，涉嫌与离岸公司串谋洗黑钱，同时涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，海关正调查资金来源，不排除更多人被捕。