警破招外佣洗黑钱集团拘29人 涉款2700万元 - 昭传媒 UniqueMedia.hk
     

警破招外佣洗黑钱集团拘29人 涉款2700万元

警方捣破一个专门招揽外佣借出户口洗黑钱的集团,拘捕29人,涉及清洗超过2700万元犯罪得益。

集团去年7月至今年5月,以1000元至数千元的报酬,诱使外佣在本地银行开户口,并指使他们将银行提款卡及密码,交给集团骨干成员,最终他们利用至少35个外佣的傀儡户口洗黑钱,当中有1300万元是至少20宗网上情缘及2宗电邮骗案的骗款。

另外,警方亦检获33万元现金及100张银行卡,冻结涉案户口超过150万元存款。 被捕的29人中,包括2名尼日利亚籍集团主脑及3名骨干成员,以及24名提供傀儡户口的外佣,年龄介乎29至51岁。





You may also like...