中國女子錢志敏在英透過比特幣洗錢案　法庭判囚11年8個月

涉嫌在中國策劃龐氏騙局，輾轉逃至英國，並試圖透過比特幣洗錢的中國女子錢志敏，承認持有及轉移犯罪得益，周二被英國法院判監11年8個月。

47歲的錢志敏，被稱為「財富女神」，2014至2017年間透過她開設的天津藍天格銳電子科技公司，推銷投資產品，包括比特幣，非法吸納公眾存款，策劃龐氏騙局，詐騙近13萬名投資者超過430億元人民幣，她其後逃離中國，被國際刑警通緝。

調查顯示，錢志敏冒用他人身分，申請到加勒比海島國「聖克里斯多福及尼維斯」的護照，經緬甸、泰國、老撾及馬來西亞等多國，潛逃到英國並長居。

錢志敏其後透過一名姓簡的女助手，試圖將詐騙得來的比特幣兌換成現金，在歐洲多個同中國無引渡協議的國家購買珠寶、服裝及豪華汽車等奢移品。兩人2018年在英國準備買屋，引起警方注意，搜查兩人住所，在扣查手提電腦內的比特幣錢包，查獲61000枚比特幣，當時市值約20億美元，目前已升值至超過60億美元，當時行動不便的錢志敏趁機逃走。

而姓簡的女助手在2021年被捕，前年受審時，陪審團未能達成一致裁決，案件去年重審，他被判監6年8個月。

警方經多年調查後，去年4月在約克郡拘捕錢志敏。她星期一在庭上更改認罪答辯，承認持有及轉移犯罪所得，法院星期二判刑，判處她入獄11年8個月，法官斥責她由始至終是案件的策劃者，犯案是出於貪婪。

錢志敏聞判時激動落淚。而在簡姓女助手落網後，成為錢志敏助手的一名馬來西亞姓林男子，就判囚4年11個月。 倫敦警方表示，以金額計，這宗是英國歷來規模最大、最複雜的洗錢案之一，需要與包括中國執法部門在內的多方合作。